组织范围：杭州惠宝机电股份有限公司

报告时间：2018年1月至2018年12月

发布周期:一年

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第一章 质量理念 1

第二章 质量内部管理 1

第三章 质量诚信 1

第四章 质量基础  1

第五章 产品质量责任  1

第六章 营销管理  1

第七章 质量风险管理 1

结 束 语 1

 

 

第一章 质量理念

 

1.1使命

l 我们追求更完美

l 推动印后设备智能化科学技术发展，引领印后设备智能化科学应用潮流 

l 让科学技术与应用的深度融合，促进社会进步

1.2愿景

l 高标准、快发展、强我企

l 创中国一流的民族品牌、国际领先的知名品牌 

l 做永续经营的高成长型企业

1.3 核心价值观

以人为本  坚持诚信  力行变革  注重业绩

1.4 质量方针

自我要求为发展，持续改善为品质

（1）自我要求为发展的内涵是：

      1）自我要求必须充分理解和符合顾客的需求和期望。

      2）自我要求必须满足顾客的需求和期盼，务使顾客满意。

      3）对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。

（2）持续改善为品质是全体员工永恒的追求和内涵是：

1）确保持续地满足顾客的需求和期望。

2）实现持续的顾客满意。

3）持续地改进产品，实现产品创新。

4）持续地改进质量管理体系，实现过程优化。

5）全员参与技术创新与管理方法更新。

1.5 环境、职业健康方针

绿色经营，污染预防 ；关爱生命，安全第一；遵纪守法，持续改进。

 

 

第二章质量内部管理

 

2.1 质量管理机构

2.1.1 组织架构图

  

2.1.2 管理者代表（执行总监）

经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推动公司质量方针、目标、战略的具体实施、评价和改进。具体职责包括：

--按照ISO 9001:2015《质量管理体系要求》标准，建设和完善公司质量管理体系，提升质量管理水平；

--根据公司发展的战略需要，组织更改、修订和完善《质量管理体系文件》和相关文件；

--宣传、贯彻公司质量方针，并对各单位质量管理体系运行情况进行监督、考核；

--督促业务部门质量改进计划实施和质量意识的提升，改善质量管理体系运行效果；

--代表公司就质量管理的有关事宜与外部联络和沟通；

--向公司汇报质量管理体系的业绩，包括改进的要求。

2.1.3 综合部

--组织质量方针、目标和《质量管理体系文件》的宣贯；

--根据公司发展战略及质量目标，组织分解至公司各职能部门、各事业部，并负责督导、协调各部门目标分解执行情况；

--协助管理者代表进行质量管理体系监视和测量的策划及持续改进的策划；

--协助管理者代表组织内部质量体系审核，负责第二方、第三方审查的组织、协调、跟踪、验证等工作；

--协助做好管理评审准备工作和输出报告执行情况的跟踪验证；

--负责对各事业部、职能部门质量考核的落实、执行；

--负责组织指导数据分析方法的应用并监督；

2.1.4 质检科

--负责质量管理体系文件、记录的归口管理；

--制定质量管理制度，不断提高质量管理水平，开展质量改善活动；

--组织实施产品出厂监督抽查测试、新品试验评价测试、客户验货等各项工作；

--根据产品标准和技术要求，进货、过程和最终检验标准的批准；

--负责对质量检验数据的汇总、统计和分析，以及所采取纠正措施实施的跟踪验证；

--负责协调、组织解决事业部及各部门之间的工艺、质量问题；

--负责对质量事故的调查、处理，跟进验证整改措施结果；

--参与新产品试制、试产的测试及评审，验证其性能及工艺性；

--负责质量事故的调查和提出处理意见；

--负责客户投诉处理与督导责任单位改进；

--负责对特殊工序、关键工序进行控制、监督和检查；

--负责参与供应商的评审、评定、绩效汇总，对供应商有最终的否决权；

--负责产品各项认证检测工作；

--负责公司质量成本的统计、汇总和分析；

--负责监测装置的登帐、编号、标识、周检、维修、建档等管理；

--负责编制在用监测装置的周检计划，并组织实施；

--根据各监视测量仪器的重要度及特性编制操作规范；

--负责建立满足产品强制性认证实施规则要求的质量管理体系，并确保其

实施和保持；

--负责对认证产品一致性的监视，确保产品的一致性；

--负责认证产品标志的管理。

2.2 质量管理体系

1、惠宝把质量作为发展之本，竞争之源，长期坚持质量管理体系建设，致力于满足市场需求的研发项目，积极吸纳先进管理方法。公司于2009通过质量管理体系认证。长期以来，有效贯彻并整合ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系，持续提升质量管理水平和用户满意度。

在三年内实现以下质量目标：

a）合同履约率≥100%；

b）产品的出厂合格率97％；

c）顾客满意度≥95%；

2、公司领导清楚的认识到如今市场竞争归根结底是人才的竞争，公司持续不断加大对职工进行产品质量教育和业务能力培训的力度。采取请进来、走出去等多种方式来完善员工教育培训体系，坚持培训与考核相结合，从公司发展和员工需要两方面，精心合理地安排培训内容，开展多层次、多形式、多渠道、差异化的培训，充实员工在内部管理、业务能力、综合素质等方面的知识。通过完善的培训体系，不仅提高了员工的业务能力，而且大大提升了员工的主人翁意识和对企业质量文化的理解。

 

第三章 质量诚信

 

3.1 质量诚信管理

3.1.1 完善质量体系，加强质量管理

多年来，公司始终坚持以顾客为关注焦点，持续改进质量管理工作，不断完善质量管理体系，通过消化吸收国际和国家标准、行业标准、浙江制造标准，优化生产流程与工作流程，建立起了比较完善质量管理网络。质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等多体系在企业内部的高效运行。同时，导入卓越绩效管理模式，这一切，在很大程度上促进了工作质量和产品质量的提高。

3.1.2 严密节点控制，重视过程管理

公司按照企业标准设立有关键点，实现检测项目全覆盖，生产过程层层把关。采取定岗定责、过程检查、质量考核、责任追究、质量追溯、数据统计分析等一系列行之有效的方法。做到关键工序重点控制、普通工序规范操作。通过对生产过程的全面控制和对关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品质量。

3.1.3 建立监督机制，执行责任管理

公司制定质量管理考评管理制度，对生产车间进行定期监督检查。鼓励责任部门和管理人员对体系运作、监督、客诉出现的问题进行快速反应、积极整改，彻底有效地执行纠正措施，避免出现质量、客诉问题后不纠正、不改进的现象。

3.1.4 鼓励全员参与，实现质量改善

公司重视质量文化建设，引导全员参与质量管理。通过不断深入开展合理化提案、日常质量改善、QC小组、技术革新等措施，使广大员工充分参与到质量改善的每一个环节，提升产品质量、分享改善成果。

3.1.5 升级信息传递，强化指标监控

公司在质量方针要求的前提下，每隔3年对质量目标进行策划，并将总目标层层分解至各事业部及职能部门。各部门对受控目标任务进行分解、统计、分析、改进，以确保公司总目标的实现。为提高质量信息传递的准确性和及时性，公司升级了质量信息化系统。通过ERP系统，实现了信息的实时传递以及快速准确统计。

3.2 质量文化建设

3.2.1 诚信教育

公司通过《人力资源控制程序》和《培训管理规定》，对质量诚信教育制定培训方案，通过培训评价对培训效果进行验证，在全公司范围内推广和宣传质量诚信的精神。对包括企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域的质量控制、企业诚信文化的建设、宣传及活动组织、环境与职业安全健康等方面进行系统培训。

3.2.2 诚信自律

随着“惠宝”品牌先后获“杭州市著名商标”、“富阳名牌产品”、“杭州名牌产品”、“中国环境标志产品”、“中国快印行业TOP100品牌评选最佳诚信设备商”等荣誉，在品牌知名度不断提升的同时，公司始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理。

3.2.3 企业文化

公司注重利用企业文化建设，提高广大员工诚实守信的道德素质，建设了一支讲诚信、业务精、作风硬的高素质员工队伍。公司始终以遵章守法为前提，以消费者需求为中心，以优质服务的手段开展生产经营活动，使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。

 

          第四章  质量基础

 

4.1 产品标准和专利

公司一贯重视标准化建设，具体由技术部负责此项工作。并积极参与各种标准的制订，截至目前公司共负责和参与制订了国家行业标准、浙江制造标准2项；获授权发明专利11项。其中公司作为第一起草单位起草的行标JB/T12372-2015《印刷机械 小型切纸机》和浙江制造团体标准T/ZZB 0677—2018《印刷机械 小型切纸机》等，具有国际先进、国内一流水平，为惠宝的产品质量提供了可靠保证。

4.2 计量水平

公司按照国家法律和法规建立了有效的测量保证体系，由质检科负责该项管理工作。为保证检测测量仪器的准确性和可靠性，公司配备了国际领先水平的综合测试仪等检验试验的专用仪器、设施；通过有效的测量体系来控制生产、指导生产、塑造品牌，取得了很好的经济效益和社会效益。

4.3 认证认可情况

公司于2009年5月通过质量管理体系认证，并与2019年通过了环境和职业健康管理体系认证。2012年公司产品通过了CE认证，2015年通过了UL认证。

4.4 特种设备安全管理

公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等要求，建立和完善了安全生产管理制度和安全操作规程，并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。

公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，100%持证上岗，规范操作，确保了作业安全。

围绕“人、机、环境、管理”四大要素，公司建立和完善了安全生产责任制，健全了自我约束和自我完善的安全管理长效机制，夯实了企业安全管理基础。

 

第五章  产品质量责任

 

5.1 产品质量承诺

5.1.1 本公司严格遵守《产品质量法》等相关法律法规，依法诚信经营。

5.1.2 公司建立了健全的质量保障体系，各项质量管理制度完善，并得到了有序的运行和有效实施。

5.1.3 本公司周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

5.1.4 公司在产品开发设计及制造过程，采用了国际先进水平，小型切纸机质量国内一流。

5.1.5 公司对所开发、制造的小型切纸机均符合相关要求。

5.1.6 公司严格执行原辅材料检验制度，所采购的原辅材料及包装各种技术指标符合相应的国家、行业标准及其相关规定。

5.1.7 公司保证不生产伪劣产品，检验不合格产品绝不出厂。

5.1.8 所采用的仪器、设备严格按照国家相关规定进行检定和校正。

5.1.9 用户在遵守产品使用说明书规定的保管、操作条件下，从制造商发运设备至用户经安装、调 试完成并经用户验收合格之日起，小型切纸机整机质保期 1 年(不包括易损件)，电路板质保期 3 年。

5.1.10 在质保期内的，制造商应负责包修或免费更换；超出质保期的，制造商应与使用单位友好协商，以免费或成本价方式负责修理。

5.2 生产许可情况

本公司生产作业场所、设备、设施、检测仪器、技术和管理人员等在同行业中处于先进水平，符合相关国家法律、法规要求。

第六章  营销管理

 

6.1 营销策划管理

6.1.1 公司建有健全的营销网络和服务体系，通过市场细分和各种方式了解顾客需求和期望，确保产品和服务持续符合顾客的要求。

6.1.2 公司制定与营销相匹配的品牌发展规划，把培育自主品牌当作营销网络拓展的重要目标和发展趋势。

6.1.3 公司坚持用户利益至上，以法律法规和道德要求为基础，通过各种渠道大力宣传惠宝品牌产品：

A. 电商平台——阿里巴巴

B. 网络媒体——百度、360度、搜狗、今日头条

C. 行业年会——印刷年会、办公行业年会

D. 展览会——全印展、大印展、现代办公行业年会展

E. 公司官网——http://www.cai-ba.com

6.1.4 公司编制了《内部审核控制程序》，确保了惠宝在产品销售过程广告宣传内容的真实、合法、有效，与产品质量相符，与公司实际相符，通过产品使用说明书方式进行产品说明。

6.2 销售渠道管理

6.2.1 公司根据行业特点、产品特点和市场研究分析的需要，从多维角度对市场与顾客进行细分管理。

6.2.2 公司拥有技术服务团队，在设计、维护保养方面为客户提供技术支持和监督指导，确保每一项工作都按照实际要求进行，使客户放心。

6.2.3 通过《产品说明书》告知产品使用方法、注意事项及其他相关事项，确保产品质量安全。

6.3 售后管理

6.3.1 制造商应免费为客户提供设备操作和设备维修的专业培训。

6.3.2 制造商应通过电话、网络等途径建立客户服务中心，服务响应时间为 12 h 以内，国内上门修服务响应时间为 48 h 以内，国外服务按合同或协议执行。

6.3.3用户在遵守产品使用说明书规定的保管、操作条件下，从制造商发运设备至用户经安装、调 试完成并经用户验收合格之日起，小型切纸机整机质保期 1 年(不包括易损件)，电路板质保期 3 年。

6.3.4 在质保期内的，制造商应负责包修或免费更换；超出质保期的，制造商应与使用单位友好协商，以免费或成本价方式负责修理。

6.3.5 开展产品质量使用情况跟踪和质量投诉处理反馈。

6.3.6 公司编制《与顾客有关的过程控制程序》，每年进行一次顾客满意度调查与质量回访，定期与不定期地召开市场分析专题会，对顾客的满意度测评进行认真的评价与改进。 

 

第七章  质量风险管理

 

7.1 质量投诉

为了能及时接受和处理顾客投诉、提高客户满意度，建立了比较完善的顾客投诉机制。

公司营销中心售后部全面负责客户投诉管理，接到顾客投诉后，针对客户问题填写《用户质量信息反馈表》。一方面，相关技术负责人和业务负责人在第一时间内对投诉问题识别核查，并于2小时内提出解决方案。遇到特殊难题，公司组织技术人员、质检人员赶到现场，帮助客户解决问题，直至顾客满意。另一方面，组织内部相关人员制定该问题的整改方案，及时组织实施，对内部整改计划和实施结果，根据顾客需要向顾客反馈，获得顾客的确认。其中，内部整改既包括公司内部的整改，也包括相关方的整改、验证。对相关方的整改要求，技术服务部下发《不符合、纠正和预防措施控制程序》，由供应部传递各相关方并监督实施，整改效果最终由质检科组织验证。

7.2 质量风险监测

公司对产品质量关键特性、关键工序、薄弱环节存在的风险进行重点控制，采取适宜的管理措施和方法，制订了《质量控制点管理规定》和与之呼应的《生产控制单》，在《生产控制单》的关键看着点,对关键工序、关键指标进行了及时的及时的监测和严密的质量控制，使产品的质量关键特性、关键工序、薄弱环节等易于产生的风险始终处于控制状态。

 

7.3 质量监督审核

公司设置质检科，通过对各生产现场进行监督，对生产过程、工艺纪律执行情况进行监督检查。依据《质量管理考评管理制度》，对质量监督检查所发现问题点的整改情况进行督促，确保其及时有效的整改。

7.4 可靠性验证试验

 为验证产品相关技术指标所达到的标准和水平，公司充分依托浙江省机电设计研究院有限公司，以检验产品质量的可靠性和功能性。

7.5 应急管理

为了提高公司应对质量失信事件等应突发事件的快速、及时响应能力，公司建立了以徐斌为组长的质量安全事故应急处理小组，小组成员由研发、质检、生产、技服、和营销等部门组成。

同时，公司也相应建立了质量失信事件的快速报告、紧急处理、快速处置等报告制度，每年开展两次的事故救援应急演练，并对具体的应急准备和响应方案定期演练进行了及时的评审。

  

结 束 语

 

2014年以来，浙江省以标准和认证为手段，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。依据要求，公司相继完善了相关制度，认真贯彻落实，并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效，必须建立长效机制，科学实施，常抓不懈。公司坚持持续改进质量管理体系，不断提升质量诚信水平，为实现浙江制造国际先进，国内一流的目标不断努力。